证券代码：000417             证券简称：合肥百货             公告编号：2016—11


                  合肥百货大楼集团股份有限公司
                第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 20

日在公司会议室召开。本次董事会通知于 2016 年 4 月 8 日以书面和邮件形式送达各

位董事，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

    具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《2015 年度报告全文》第

三节 公司业务概要、第四节 管理层讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预案》。

    经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润 240,732,037.76

元,根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 72,219,611.33

元,加上期初未分配利润 558,665,273.43 元，减去公司实施 2014 年度利润分配方案

分配现金股利 140,379,156.00 元，可供股东分配利润为 586,798,543.86 元。

    本年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，

每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共计需派发红利 93,586,104 元，结余的

493,212,439.86 元未分配利润转至以后年度分配。

    本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度报告及年度报告摘

要》。

    具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《2015 年度报告全文》、2015

年度报告摘要》。


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    五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《2015 年度内部控制评价

报告》。

    六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务

和内控审计机构及支付 2015 年度报酬的议案》。

    拟继续聘任大华会计师事务所担任公司 2016 年度财务和内控审计机构，聘期一

年，到期可以续聘。2016 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

    本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2015 年度财务报表

审计费用 72 万元、内部控制审计费用 20 万元。

    七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加证券投资额度的议

案》。

    为进一步提升存量资金效益，缓解盈利压力，公司拟在第七届董事会第七次临

时董事会审议通过授权的 2 亿元额度基础上增加 1 亿元额度进行证券投资，拟以不

超过 3 亿元自有资金用于证券投资，投资方式与范围遵循第七届董事会第七次临时

会议审议通过的标准，投资期限为本次董事会审议通过之日起三年内。

    具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于增加证券投资额度

的公告》。

    八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议

案》。

    基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准

则和公司相关会计政策，本公司于 2015 年底对应收款项、存货、长期股权投资等进

行全面清查，根据管理层提议对部分应收款项、存货、长期股权投资计提减值准备

共计 2,442.35 万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2015 年度归属于上市公司

股东的净利润 1784.12 万元。

    具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备

的公告》。

    九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2015 年度股东大会



                                      2
的通知》。

    具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2015 年度股东

大会的通知》。

    以上议案二、三、四、六尚需公司 2015 年度股东大会批准。

    以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                             2016 年 4 月 22 日




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