证券代码：000417            证券简称：合肥百货             公告编号：2016-23


              合肥百货大楼集团股份有限公司
          第七届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于 2016 年

6 月 21 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 11 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过《关于投资参股合肥城市通卡股份有限公司的议案》。

    为进一步加快转型升级，拓宽投资渠道，提升经营发展质量，公司拟投资

1673 万元，参与增资合肥城市通卡股份有限公司。具体内容详见与本公告同日

披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

     以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  2016 年 6 月 22 日




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