证券代码：000417           证券简称：合肥百货              公告编号：2016-25


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                     关于关联交易未回避表决公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司于 2016 年 6 月 21 日以通讯方式召开第七届

董事会第十二次临时会议，并于 2016 年 6 月 22 日发布董事会决议公告，其中《关

于投资参股合肥城市通卡股份有限公司的议案》所审议事项涉及关联交易。合肥

兴泰金融控股（集团）有限公司过去十二个月内，曾经为公司第二大股东(持股

比例 14.58%)，同时，合肥兴泰股权投资管理有限公司为合肥兴泰金融控股（集

团）有限公司全资控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，

与公司存在关联关系。

    由于公司相关工作人员疏忽，召开董事会时未让关联董事陈锐先生回避表

决。鉴于参加此次会议表决、且无需回避的董事 10 人均表示通过上述议案，表

决结果为董事会真实意思表示。因此，董事会未能履行回避表决不对本次投资参

股合肥城市通卡股份有限公司产生实质性影响。

    此后，我公司会进一步加强相关人员对交易所各项制度的学习，加强公司内

控，避免类似问题再次发生。

     特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  2016 年 6 月 23 日



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