证券代码：000417          证券简称：合肥百货           公告编号：2017-01


               合肥百货大楼集团股份有限公司
           第七届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届

董事会第十三次临时会议通知于 2017 年 1 月 16 日以邮件或书面形式发出，会议

于 2017 年 1 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董

事 11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于安徽百大合家福连锁

超市股份有限公司投资控股安徽省台客隆连锁超市有限责任公司的议案》。独立

董事对该议案无异议，并发表了独立意见。

    为深入推进公司“十三五”战略发展规划，完善公司超市连锁网络体系，强

化公司市场优势地位，提升公司在安徽区域市场的联动经营能力，实现规模扩张，

扩大市场份额，公司拟由控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简

称“合家福超市”）采取收购安徽省台客隆连锁超市有限责任公司（简称“台客

隆超市”）部分股权和增资的方式投资控股台客隆超市。其中合家福超市拟投资

3875 万元，收购原台客隆超市 5 名自然人股东 50%股权，在收购同时，合家福超

市拟出资 4650 万元，对台客隆超市进行增资（增资 300 万股），合家福超市合计

投入 8525 万元，实现对台客隆超市的控股。本次收购和增资完成后，台客隆超

市注册资本调整为 800 万元，合家福超市持有台客隆超市 550 万股权，占增资后

台客隆超市注册资本总额的 68.75%。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥

百货大楼集团股份有限公司关于控股子公司收购股权并增资的公告》。


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三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。



以上决议，特此公告。




                                 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                          2017 年 1 月 19 日




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