证券代码：000417         证券简称：合肥百货          公告编号：2017-06



               合肥百货大楼集团股份有限公司
             第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2017 年 2 月

 27 日在公司会议室召开。本次监事会通知于 2017 年 2 月 14 日以书面或邮件形

 式送达各位监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章

 程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事（不含职工监事）候选人

的议案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    公司第七届监事会任期届满，提请股东大会选举第八届监事会成员。公司第

八届监事会由 3 人组成，其中股东监事 2 人，职工监事 1 人。股东监事候选人为：

龚俊、罗文萍（监事候选人简历见附件）；职工监事将由公司职工代表大会选举

产生。

    公司监事会主席陈明辉先生因年龄原因，监事张瑞虎先生因工作原因，均将

不再继续提名担任公司第八届监事会监事。以上各位监事任职期间勤勉尽责、恪

尽职守，切实履行监督职责，为公司持续健康发展做出了重要贡献，在此公司监

事会向陈明辉先生、张瑞虎先生致以崇高敬意和衷心感谢！

    二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。


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    三、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>议案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    以上议案一、二、三尚需公司 2017 年第一次临时股东大会批准，议案一表

决方式采用累积投票制。

    以上决议，特此公告。




                                      合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                              2017 年 2 月 28 日




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       监事候选人简历

       龚   俊，男，49 岁，研究生，中共党员，会计师。历任合肥市国有资产管

理局工交科副科长，合肥市产权交易中心副主任，合肥市财政局国资办综合处处

长，合肥市国资委党委办公室主任，挂职国风集团党委委员、董事、副总经理，

合肥市纪委、监察局执法监察一室副主任，合肥市纪委、监察局巡查办主任。现

任合肥市纪委、监察局第五纪检监察室主任。龚俊先生与持有本公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，

未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的

情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格, 不是失信被执行人，不是失信责任主

体。

       罗文萍，女，50 岁，本科，中共党员，高级会计师。历任安徽国际集装箱

联运公司财务部经理，总会计师，合肥交通投资控股有限公司综合办副主任，合

肥市建设投资控股（集团）有限公司资金管理部部长、财务部部长。现任合肥市

建设投资控股（集团）有限公司总会计师，党委委员，合肥芯屏投资管理有限公

司副总经理。罗文萍女士除担任控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司

总会计师，党委委员职务外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，

没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格, 不是失信被执行人，不是失信责任主体。




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