证券代码：000417         证券简称：合肥百货           公告编号：2017-14


                合肥百货大楼集团股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2017 年 3 月 28

日在公司会议室召开。本次监事会通知于 2017 年 3 月 17 日以书面和邮件形式送

达各位监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的

规定，监事会主席龚俊先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见 2017 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网的《2016 年度监事会工

作报告》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度利润分配预案》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度报告及年度报告

摘要》。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2016 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度内部控制评价报

告》。

    监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2016 年度内部控制评价报告

全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充

分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

    以上议案一、二、三尚需公司 2016 年度股东大会批准。



    以上决议，特此公告。

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    合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                      2017 年 3 月 30 日




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