证券代码：000417          证券简称：合肥百货           公告编号：2017—23


              合肥百货大楼集团股份有限公司
            第八届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于 2017 年 5

月 11 日以通讯方式召开，本次临时会议通知于 2017 年 5 月 9 日以邮件或书面形

式发出，本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会议符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于承租寿县景润中央

城项目用于商业经营的议案》。

     寿县景润中央城项目位于寿县南门外寿蔡路与正阳关路交口西北角，系连

接新老城区的核心位置，紧邻城市主干道，交通畅达，人流、车流密集，属黄金

商业地段。项目集主力店、商业街、休闲娱乐配套于一体的全功能城市综合体，

商业总建筑面积 17.2 万平方米，现处于起建阶段，公司拟租赁其中集中商业 1

至 3 层，总建筑面积约 18860 平方米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为

准）用于商业经营（零售及生活配套），并签订《房屋租赁合同》。具体内容详见

与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于签署租赁合同的公

告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于承租固镇多金中心

项目用于商业经营的议案》。

     固镇多金中心项目位于固镇县东风北路与朝阳路交口，处于政务新区居中

位置，交通畅达，新老城区无缝衔接，地理位置优越，未来将形成固镇县的政务

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区、文教区、人口密集居住区，消费群体密集。项目为独栋建筑，可量身定做，

现处于规划设计阶段，公司拟租赁其全部集中商业 1 至 3 层，总建筑面积约 19679

平方米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营（零售及生

活配套），并签订《房屋租赁合同》。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百

货大楼集团股份有限公司关于签署租赁合同的公告》。




    以上决议，特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                               2017 年 5 月 12 日




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