合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事
           关于房屋租赁事项暨关联交易的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《主板上市公司规范运作指引》有关要求，作为合肥百货大楼集团股份

有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第四次临时会议审议的有关房屋租

赁事项暨关联交易，发表独立意见如下：

    我们对本次房屋租赁关联事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发

表独立意见如下：本次关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、

公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，

特别是中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。公司遵照《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章

程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序，

公司关联董事对本议案进行了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法规的

规定。我们同意公司与城改集团签订《房屋租赁合同》。




                                 独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝

                                                2017 年 8 月 2 日