证券代码：000417        证券简称：合肥百货            公告编号：2017-34


                合肥百货大楼集团股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 14

日在公司会议室召开。本次监事会通知于 2017 年 8 月 3 日以书面或邮件形式送

达各位监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的

规定，监事会主席龚俊先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年半年度报告

及其摘要》。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司

2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司日常关联交易的

议案》。

    监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需

要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利

的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会对公司

的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的

情形。



    以上决议，特此公告。

                                       合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                              2017 年 8 月 16 日

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