证券代码：000417         证券简称：合肥百货            公告编号：2017-38


                合肥百货大楼集团股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 22

日在公司会议室召开。本次监事会通知于 2017 年 8 月 11 日以书面或邮件形式送

达各位监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的

规定，监事会主席龚俊先生主持会议。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审

议通过《关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案》。

    公司监事会认为，公司投资运营肥西百大农产品国际物流园项目，是公司业

务发展的正常需要，项目的建设能够有效集合公司在人才、资本、连锁网络、多

业态协同及营销等方面的资源优势和农产品运营管理经验，有利于解决城市人口

规模扩大后周谷堆大兴市场容量饱和的瓶颈制约，进一步拓展公司在农产品流通

业的发展空间、扩大市场份额，实现公司在农产品流通业态的快速发展。项目用

地参照区域内相关用地性质基准地价实行招拍挂，交易公平，定价公允，项目的

建设周期为 5 年，短期内不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不

存在损害公司及股东利益的情形。

    以上议案尚需公司 2017 年第二次临时股东大会批准。



    以上决议，特此公告。



                                        合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                                   2017 年 8 月 23 日




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