证券代码：000417           证券简称：合肥百货          公告编号：2017-43



                  合肥百货大楼集团股份有限公司
               2017年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开的情况

    1.现场会议召开时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）14：30

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月 12

日上午 9：30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票

系统的投票时间为 2017 年 9 月 11 日 15：00 至 2017 年 9 月 12 日 15：00。

    2.召开地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层会议室

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长刘浩先生

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

   （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份

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350,801,464 股，占上市公司总股份的 44.9812％。其中：通过现场投票的股东 8 人，

代表股份 297,897,286 股，占上市公司总股份的 38.1976％。通过网络投票的股东

19 人，代表股份 52,904,178 股，占上市公司总股份的 6.7836％。

    中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份

1,965,319 股，占上市公司总股份的 0.2520％。其中：通过现场投票的股东 7 人，

代表股份 1,506,819 股，占上市公司总股份的 0.1932％。通过网络投票的股东 17 人，

代表股份 458,500 股，占上市公司总股份的 0.0588％。

    （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员

及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未

能出席或列席股东大会。

    二、提案审议情况

   （一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

   （二）本次会议审议通过了《关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议

案》。

   总表决情况： 同意 350,430,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8942％；

反对 360,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027％；弃权 11,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

   中小股东总表决情况：同意 1,594,119 股，占出席会议中小股东所持股份的

 81.1125％；反对 360,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3278％；弃权

 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

 0.5597％。

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2.律师姓名：陈磊、叶慧慧



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    3.结论性意见：

    天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格

及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大

会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2017 年第二次临时股东大会决议；

    2.法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。



    以上决议，特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                2017 年 9 月 12 日




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