合肥百货：第八届董事会第十二次会议决议公告2019-04-04
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—05
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 22 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会
议于 2019 年 4 月 2 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 9 人。独立董事李姝女士、方福前先生因公务原因未能出席本次董事会，
李姝女士授权独立董事陈结淼先生代为出席会议并行使表决权，方福前先生授权独
立董事刘京建先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘浩先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网的《2018 年度报告全文》第三
节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
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经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 （ 母 公 司 ） 2018 年 度 实 现 净 利 润
283,824,245.53 元,根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金
共 85,147,273.66 元，加上期初未分配利润 711,798,556.85 元，减去公司实施 2017
年 度 利 润 分 配 方 案 分 配 现 金 股 利 116,982,630 元 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 为
793,492,898.72 元。
本年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，
每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计需派发红利 116,982,630 元，结余的
676,510,268.72 元未分配利润转至以后年度分配。
本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网的《2018 年度报告全文》、2018
年度报告摘要》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网的《2018 年度内部控制评价报
告》。
6、审议通过《关于支付公司 2018 年度财务和内控审计机构报酬的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2018 年度财务报表
审计费用 77 万元、内部控制审计费用 20 万元。
7、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
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表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
公司及控股子公司合计持有安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（简称“跨
境电商公司”)45%的股份，公司董事余綯先生同时担任跨境电商公司董事长，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等相关规定，跨境电商公司成为公司关联法人，公司向跨境电商公司采购商品的情
形，构成日常关联交易，公司 2018 年度的日常关联交易已经按照相关规定履行相应
的审批程序和信息披露义务。根据公司日常经营需要，2019 年公司需要与相关关联
人继续发生关联交易，预计 2019 年全年发生总额不超过 3000 万元人民币，主要为
关联人向公司提供跨境商品。
关联董事余綯先生回避表决，本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，
并发表了明确的独立意见，本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
8、审议通过《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2019 年度
拟向建设银行、交通银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过
24 亿元的综合授信，主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、贴现、
保函、信用证等形式的融资，申请期限均为 2019 年度。同时授权公司（含全资子公
司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授
信额度内签署相关法律文件。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资
金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
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9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
根据《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求
写入公司章程的通知》文件精神的要求，以及《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国公司法>的决定》（中华人民共和国主席令第 15 号）、《中华人
民共和国公司法》（2018 年修订），依照中国证监会《上市公司章程指引》的要求，
结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》中股份回购、经营范围、党建工作等内
容进行修订。
具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团
股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 2019 年 4 月 ） 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）文件要求，公司需对会计政策相关内容
进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 4 日
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