证券代码：000417             证券简称：合肥百货         公告编号：2019-15


                  合肥百货大楼集团股份有限公司
                第八届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届

董事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以专人或电子邮件形式送达各位董

事，会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 11 人，

实际表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网的公司《2019 年第一季

度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》。

       2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    根据财政部于 2017 年发布的新金融工具准则以及于 2018 年 6 月 15 日发布

的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15 号）

文件要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并结合具体情

                                     1
况对相关原会计政策进行相应变更。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

     1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。




     以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 26 日




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