证券代码：000417           证券简称：合肥百货         公告编号：2019-16


                 合肥百货大楼集团股份有限公司
              第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届

监事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以专人或电子邮件形式送达各位监

事，会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到

监事 3 人，实到 3 人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2019 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网的《2019 年第一季度报

告全文》、《2019 年第一季度报告正文》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合

理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，本次变更不会对公
                                     1
司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及

《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会

计政策变更。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                                 2019 年 4 月 26 日




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