证券代码：000417        证券简称：合肥百货         公告编号：2019—23



              合肥百货大楼集团股份有限公司
              关于更换会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届

董事会第十四次会议于 2019 年 7 月 22 日审议通过了《关于更换会计师事务所的

议案》。现将有关事项说明如下：

    一、更换会计师事务所的说明

    公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供

审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意

见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机

构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需

求，公司董事会拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构

的工作量和市场价格，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体

报酬。公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进

行了沟通。公司对大华计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审

计服务工作表示诚挚的感谢。

    二、拟聘任会计师事务所的情况

    名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：911101085923425568


                                    1
    注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

    执行事务合伙人：邱靖之

    成立日期：2012 年 3 月 5 日

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开

发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处

理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外） ；企业管理咨

询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为 2019 年 06 月 30 日；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

    相关资质：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券

监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证

券、 期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对

公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，

不会损害公司及股东的利益。

    三、履行的审议程序

    1. 公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）

进行了沟通，并征得其理解和支持。

    2. 公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行

了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天职国

际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交

公司董事会审议。



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    3. 2019 年 7 月 22 日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十

四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公

司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙）协商确定具体报酬。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同

意的独立意见。

    4. 本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

    四、独立董事的事前认可和独立意见

    本公司独立董事刘京建、陈结淼、方福前、李姝对本次更换会计师事务所事

项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：经核查，天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多

年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服

务。本次更换会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报

表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    五、备查文件

    1．公司第八届董事会第十四次会议决议、第八届监事会第十四次会议决议；

    2．独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见。



    特此公告。




                                   合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 7 月 23 日


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