证券代码：000417             证券简称：合肥百货           公告编号：2019-41



                 合肥百货大楼集团股份有限公司
              2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开的情况

    1.现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）14：30

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 12 月

30 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层

会议室

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长刘浩先生

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

   （二）会议出席情况

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    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 297,741,084

股，占上市公司总股份的 38.1776%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份

297,475,284 股，占上市公司总股份的 38.1435%。通过网络投票的股东 8 人，代表

股份 265,800 股，占上市公司总股份的 0.0341%。

    中 小 股东 出席 的 总体 情况 ： 通过现 场和 网络 投 票的 股东 9 人 ，代 表股 份

1,350,617 股，占上市公司总股份的 0.1732%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代

表股份 1,084,817 股，占上市公司总股份的 0.1391%。通过网络投票的股东 8 人，代

表股份 265,800 股，占上市公司总股份的 0.0341%。

    （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员

及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未

能出席或列席股东大会。

    二、提案审议和表决情况

   （一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

   （二）本次会议审议形成以下决议：

   《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》

    总表决情况：同意 297,508,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9219％；

反对 232,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0781％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 1,118,117 股，占出席会议中小股东所持股份的

82.7856％；反对 232,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2144％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2.律师姓名：陈磊、张宇驰



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   3.结论性意见

   天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

   四、备查文件

   1.2019 年第三次临时股东大会决议；

   2.法律意见书；

   3.深交所要求的其他文件。




   以上决议，特此公告。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                 2019 年 12 月 30 日




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