证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2020-11
合肥百货大楼集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月 20
日上午 9：30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票
系统的投票时间为 2020 年 4 月 20 日 9：15 至 15：00。
2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20
层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘浩先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 386,783,776
1
股，占上市公司总股份的 49.5950％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
297,477,496 股，占上市公司总股份的 38.1438％。 通过网络投票的股东 26 人，代
表股份 89,306,280 股，占上市公司总股份的 11.4512％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份
37,947,631 股，占上市公司总股份的 4.8658％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 1,087,029 股，占上市公司总股份的 0.1394％。通过网络投票的股东 24 人，
代表股份 36,860,602 股，占上市公司总股份的 4.7264％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员
及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议，部分董事、监事及高管因公务
原因未能出席或列席股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 385,574,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6873％；
反对 1,195,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3090％；弃权 14,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 36,738,088 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.8126％；反对 1,195,143 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1495％；弃权
14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0379％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 385,574,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6873％；
反对 1,195,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3090％；弃权 14,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 36,738,088 股，占出席会议中小股东所持股份的
2
96.8126％；反对 1,195,143 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1495％；弃权
14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0379％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 385,574,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6873％；
反对 1,077,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2785％；弃权 132,337 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0342％。
中小股东总表决情况：同意 36,738,088 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.8126％；反对 1,077,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8387％；弃权
132,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3487％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.《2019 年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：同意 385,574,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6873％；
反对 1,195,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3090％；弃权 14,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 36,738,088 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.8126％；反对 1,195,143 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1495％；弃权
14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0379％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.《关于续聘公司 2020 年度审计机构及支付 2019 年度报酬的议案》
总表决情况：同意 385,698,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7195％；
反对 1,076,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2783％；弃权 8,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 36,862,525 股，占出席会议中小股东所持股份的
3
97.1405％；反对 1,076,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8371％；弃权
8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0224％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 385,574,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6873％；
反对 1,201,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3105％；弃权 8,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 36,738,088 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.8126％；反对 1,201,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1650％；弃权
8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0224％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：陈磊、张宇驰
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.2019 年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
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