证券代码：000417               证券简称：合肥百货            公告编号：2020-27



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
              2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开的情况

    1.现场会议召开时间：2020 年 8 月 31 日（星期一）14：30

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 8 月 31

日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易

所互联网投票系统的投票时间为 2020 年 8 月 31 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

    2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20

层会议室。

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长刘浩先生

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 333,530,561

                                       1
股，占上市公司总股份的 42.7667％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份

297,147,096 股，占上市公司总股份的 38.1014％。 通过网络投票的股东 12 人，代

表股份 36,383,465 股，占上市公司总股份的 4.6652％。

    中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份

37,140,094 股，占上市公司总股份的 4.7623％。其中：通过现场投票的股东 2 人，

代表股份 756,629 股，占上市公司总股份的 0.0970％。通过网络投票的股东 12 人，

代表股份 36,383,465 股，占上市公司总股份的 4.6652％。

    （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员

及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议，部分董事及高管因公务原因未

能出席或列席股东大会。

    二、提案审议和表决情况

   （一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

   （二）本次会议审议形成以下决议：

   1.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

    总表决情况：同意 332,735,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7615％；

反对 795,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2385％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 36,344,688 股，占出席会议中小股东所持股份的

97.8584％；反对 795,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1416％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    总表决情况：同意 332,735,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7615％；

反对 795,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2385％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 36,344,688 股，占出席会议中小股东所持股份的

97.8584％；反对 795,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1416％；弃权 0 股



                                      2
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   3.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司担保管理制度》的议案

    总表决情况：同意 332,735,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7615％；

反对 795,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2385％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 36,344,688 股，占出席会议中小股东所持股份的

97.8584％；反对 795,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1416％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2.律师姓名：陈磊、张宇驰

    3.结论性意见：

    天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

    四、备查文件

    1.2020 年第一次临时股东大会决议；

    2.法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。



    以上决议，特此公告。



                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  2020 年 8 月 31 日




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