证券代码：000417             证券简称：合肥百货          公告编号：2021—03



                 合肥百货大楼集团股份有限公司
               第八届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届

董事会第二十一次会议通知于 2021 年 2 月 22 日以专人或电子邮件形式送达各位

董事，会议于 2021 年 3 月 4 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 10 人，

实际表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

       表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

       董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、

会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—

财务信息的更正及相关披露》及《监管规则适用指引——会计类第 1 号》中关

于零售企业联营模式使用净额法确认收入等相关文件的规定，更正后的信息能够

更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

       具体内容详见 2021 年 3 月 5 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》及巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。独立董事就该事项发

表了明确的独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第

八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

       三、备查文件

       1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

                                       1
2、深交所要求的其他文件。



以上决议，特此公告。



                                合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                         2021 年 3 月 5 日




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