证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-32
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第一次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以邮件或书面形式发出，会议于 2021 年 5 月 7
日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经与
会董事推举，会议由董事刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于推选公司第九届董事会董事长的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
推选刘浩先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件 1），任期与第九届董事会
任期一致。
2、审议通过《关于公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，
公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，
各专业委员会组成人员（简历见附件 2）如下：
1
（1）刘浩先生、王浩先生、丁斌先生、赵伟先生、陈小蓓女士为公司第九届董事
会战略委员会成员，刘浩先生为召集人。
（2）方福前先生、丁斌先生、赵伟先生为公司第九届董事会提名委员会成员，方
福前先生为召集人。
（3）李姝女士、周少元先生、裴文娟女士为公司第九届董事会审计委员会成员，
李姝女士为召集人。
（4）周少元先生、李姝女士、王浩先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成
员，周少元先生为召集人。
以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。
3、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、总会计师的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
聘任王浩先生担任公司总经理，张同祥先生、余綯先生、梁红女士、王皓先生担
任公司副总经理，刘华生先生担任公司总会计师（简历见附件 3），上述人员任期与公
司第九届董事会任期一致。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
聘任杨志春先生担任董事会秘书，聘任胡楠楠女士担任证券事务代表（简历见附
件 4），任期与公司第九届董事会任期一致。
公司独立董事对以上选举董事长、董事会专业委员会组成人员，以及聘任高级管
理人员等事项发表独立意见，认为上述人员符合任职资格、选举和聘任程序合法有
效，同意选举和聘任结果。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
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附件 1：董事长简历
刘浩，男，50 岁，研究生学历、工学硕士、EMBA，中共党员，高级工程师。历任
合肥市热力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、
董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，合肥周谷堆农产品批发
市场股份有限公司总经理、董事长、党委书记，安徽百大合家福连锁超市股份有限公
司董事长，合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司董事长，宿州百大农产品
物流有限责任公司董事长。现任本公司董事长、党委书记。刘浩先生与持有本公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联
关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
附件 2：董事会专业委员会成员简历
刘浩简历见附件 1。
王浩，男，52 岁，省委党校研究生学历，中共党员。历任合肥市财政局商贸科工
作人员，合肥市国有资产管理局商贸处副处长、处长（挂任安徽开元集团公司财务总
监），合肥高新技术产业开发区财政局局长，合肥高新股份有限公司董事长、总经
理，合肥高新技术产业开发区工委办公室主任，合肥市政府国有资产监督管理委员会
副主任、党委委员。现任本公司董事、总经理、党委副书记。王浩先生与持有本公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关
联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
4
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主
体。
赵伟，男，52 岁，中央党校大学学历，中共党员，会计师。历任合肥市建设投资
公司财务部副经理、经理,合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长、部长、
融资部部长、副总经理、党委委员、董事，合肥政务文化新区开发投资有限公司党委
副书记、董事、工会主席，合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主
席。现任本公司董事、党委副书记。赵伟先生与持有本公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司
股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
陈小蓓，女，49 岁，本科学历，中共党员，经济师。历任合肥市建设投资控股(集
团)有限公司办公室副主任、办公室(党委办公室)主任、监事。现任合肥市建设投资控
股(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书,兼任合肥建投资本投资管
理有限公司董事, 安徽省合肥联合发电有限公司董事,合肥通航控股有限公司董事,京
东方科技集团股份有限公司监事,合肥市大数据资产运营有限公司董事,合肥高特佳创
业投资有限责任公司董事。陈小蓓女士除担任公司控股股东合肥市建设投资控股（集
团）有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书职务外，与其他持有本公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联
关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
5
方福前，男，66 岁，研究生学历、经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民
大学经济学院教师。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，厦门建霖健康家
居股份有限公司、安徽安德利百货股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司
（非上市公司）、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、本公司独立董事。方福
前先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行
人，不是失信责任主体。
李姝，女，50 岁，研究生学历、经济学硕士、管理学博士，中共党员，教授。历
任南开大学商学院会计系教师。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，中国
博士后基金会评审专家，中华人民共和国教育部学位中心评审专家，天津松江股份有
限公司、天纺标检测认证股份有限公司、本公司独立董事。李姝女士与持有本公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联
关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
丁斌，男，58 岁，研究生学历、管理工程硕士，管理科学与工程博士，中共党
员，副教授。历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰
实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经
理，中国科学技术大学 MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、院长助理。现任中国科学技
术大学副教授，安徽丰原药业股份有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司（非上
市公司）、欧普康视科技股份有限公司、合肥合锻智能制造股份有限公司、本公司独
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立董事。丁斌先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信
被执行人，不是失信责任主体。
周少元，男，59 岁，研究生学历、法学博士与博士后，中共党员，教授。历任安
徽大学法学院讲师、副院长、党委书记。现任安徽大学法学院硕士生导师、博士生导
师、教授，合肥市仲裁委、蚌埠市仲裁委仲裁员，中共阜阳市委法律顾问，安徽省人
大立法咨询专家，安徽省法官检察官遴选委员会委员，北京德恒（合肥）律师事务所
律师，安徽安芯电子科技股份有限公司、安徽太平洋电缆股份有限公司（非上市公
司）、本公司独立董事。周少元先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
裴文娟，女，53 岁，本科学历，中共党员, 高级政工师。历任合肥鼓楼商厦有限
责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、人力资源总监、
职工监事。现任本公司职工董事、党委委员、工会主席。裴文娟女士与持有本公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联
关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
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附件 3：高级管理人员简历
王浩先生简历见附件 2。
张同祥，男，47 岁，研究生学历，EMBA，中共党员，高级经济师。历任公司采购
经理、营运总监、董事，淮南百大商厦有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限
公司滨湖心悦城购物中心总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事
长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司执行董事。现任本公司副总经
理、党委委员。张同祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,
不是失信被执行人，不是失信责任主体。
余綯，男，47 岁，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。历任合肥鼓
楼商厦有限责任公司财务部副部长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司财务总
监，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司财务总监兼总会计师、董事长，安 徽百大
易商城有限责任公司执行董事，合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司董事
长。现任安徽省台客隆连锁超市有限责任公司、安徽空港百大启明星跨境电商有限公
司董事长，本公司副总经理、党委委员。余綯先生与持有本公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公
司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
梁红，女，57 岁，省委党校研究生学历，中共党员，高级经营师、高级政工师。
历任公司采购中心总监、营运总监、合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理助理、副总经
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理、总经理、董事长、党委书记，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事，安徽
百大中央购物中心有限公司总经理、执行董事、党委书记，公司总经济师。现任本公
司副总经理。梁红女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是
失信被执行人，不是失信责任主体。
王皓，男，49 岁，大学学历，中共党员，经济师、注册策划师。历任合肥周谷堆
农产品批发市场股份有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、宿
州百大农产品物流有限责任公司、宿州百大置业有限责任公司董事长,合肥周谷堆置业
有限公司执行董事，肥西丰沃置业有限责任公司、池州百大农产品物流园有限责任公
司董事，公司营运总监。现任本公司副总经理。王皓先生与持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持
有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
刘华生，男，44 岁，本科学历、硕士学位，中共党员，正高级会计师。历任安徽
丰原集团有限公司会计，安徽五星电器有限公司会计、财务主管，合肥市建设投资控
股(集团)有限公司财务部副部长，巢湖城市建设投资有限公司董事、副总经理，合肥
市建设投资控股(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长，合肥周谷堆农产品批发市
场股份有限公司监事，宿州百大农产品物流有限责任公司董事、肥西丰沃置业有限责
任公司监事。现任合肥科技农村商业银行股份有限公司、华融消费金融股份有限公
司、合肥城市通卡股份有限公司董事，本公司总会计师。刘华生与持有本公司百分之
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五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关
系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
附件 4：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式
杨志春，男，37 岁，本科学历，中共党员。历任公司证券发展部办事员、部长助
理、副部长，证券事务代表。现任本公司董事会秘书、团委书记。杨志春先生与持有本
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没
有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主
体。
联系方式
地址：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室
邮编：230031
电话：0551-65771035
传真：0551-65771005
邮箱：yangzhichun140484@163.com
胡楠楠，女，30 岁，本科学历。历任公司证券事务部专员、主管、高级主管，证
券事务部部长助理。现任本公司证券事务代表。胡楠楠女士与持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法
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律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
联系方式
地址：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室
邮编：230031
电话：0551-65771035
传真：0551-65771005
邮箱：hnn1003@163.com
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