证券代码：000417             证券简称：合肥百货           公告编号：2021-38


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
              第九届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事

会第一次临时会议通知于 2021 年 6 月 7 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会

议于 2021 年 6 月 10 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决

董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议案》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    为进一步推进公司产业结构升级，保障菜市场及农产品业态做优做强，形成标

准化可持续运营管理体系，公司拟与子公司共同投资设立合肥百大合家悦菜市场管

理有限责任公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“合家悦公司”）。

合家悦公司注册资本拟定为 1000 万元，其中本公司（含子公司）共出资 1000 万元，

占注册资本的 100%。具体内容详见 2021 年 6 月 11 日披露在《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《对外投资公告》。

    三、备查文件

    1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



     以上决议，特此公告。

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    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

             2021 年 6 月 11 日




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