证券代码：000417            证券简称：合肥百货         公告编号：2021-39



               合肥百货大楼集团股份有限公司
                       对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    为进一步推进产业结构升级，保障菜市场及农产品业态做优做强，形成标准

化可持续运营管理体系，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本

公司”） 及子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司（简称“周谷

堆公司”）、安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福超市”）拟共同

投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司（简称“合家悦公司”），注册

资本为 1000 万元，其中公司及周谷堆公司、合家福超市分别以自有资金出资 400

万元、400 万元、200 万元。

    2021 年 6 月 10 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第一次临时会议，

应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议

通过《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议案》。

    本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。

    二、交易对方介绍

    本次交易对方基本情况如下：

    （一）合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

    1.公司住所：安徽省合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧

    2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    3.法定代表人：程光梅

    4.注册地：安徽省合肥市

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    5.注册资本：10,000 万元

    6.统一社会信用代码：913401005532802846

    7.经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、水果、水产品、

肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配

送、包装和停车场服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。

    8.主要股东和实际控制人：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

是合肥百货大楼集团股份有限公司控股子公司，实际控制人为合肥市人民政府国

有资产监督管理委员会。

    （二）安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

    1.公司住所：安徽省合肥市沿河路 118 号

    2.企业类型：其他股份有限公司（非上市）

    3.法定代表人：邓鸿

    4.注册地：安徽省合肥市

    5.注册资本：18,000 万元

    6.统一社会信用代码：9134010071995274XQ

    7.经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻

食品、含散装熟食）销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配

方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品

制售、自制饮品制售、其他类食品制售；酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务（现

场制售：面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐）；农产品收购；日用百货、针纺织品、

家用电器及电子产品、通讯器材销售；家具、文体用品、五金车件、化工产品（除

危险品）、建筑材料、劳保用品、汽车（除小轿车）及配件、摩托车及配件、花卉、

玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售；自营

和代理各类商品的进出口业务（国家限定和禁止企业经营商品除外）；医疗器械销

售（除国家限制项目）、音像制品、图书；儿童娱乐服务；彩扩服务；房屋租赁、

场地出租（涉及许可在许可证有效期内经营）；停车场服务项目；特殊医学用途配

方食品销售；网络表演；为本超市销售产品提供配送服务。（依法须经批准的项目，



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经相关部门批准后方可开展经营活动）

      8.主要股东和实际控制人：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司是合肥百

货大楼集团股份有限公司拥有全部股东权益的子公司，实际控制人为合肥市人民

政府国有资产监督管理委员会。

      以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

      三、投资标的基本情况
      （一）标的公司基本情况
      1.公司名称：合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司（暂定名，最终以工
商核准登记为准）
      2.公司住所：合肥市瑶海区
      3.企业类型：有限责任公司
      4.注册地：安徽省合肥市
      5.注册资本：1000 万元

      6.经营范围：农贸市场经营管理和租赁业务；蔬菜、水果、水产品、肉食禽

蛋、副食调味品销售；日用百货、预包装食品、烟、酒、乳制品销售；热食类食

品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品、其他类食品制售；西药

制剂及中成药销售；花卉、五金交电、劳保用品销售；为农贸市场提供配套仓储、

装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；儿童娱乐服务；接受委托代办手机入网

及电话费收缴、销售服务；信息咨询服务；餐饮服务；电子商务；市场投资。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      7.公司股权结构
 序号                      股东名称                   出资额（万元） 持股比例

  1      合肥百货大楼集团股份有限公司                     400          40%

  2      合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司       400          40%

  3      安徽百大合家福连锁超市股份有限公司               200          20%


      注：以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。

      （二）出资方式

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    设立合家悦公司的注册资金投入为 1000 万元，均由各出资人以自有资金解决。

       四、投资协议的主要内容

    1.协议各方

    甲方: 合肥百货大楼集团股份有限公司

    乙方：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

    丙方：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

    2.投资金额及支付方式

    标的公司注册资本 1000 万元，其中：甲方出资 400 万元，占注册资本比例 40%；

乙方出资 400 万元，占注册资本比例 40%；丙方出资 200 万元，占注册资本比例

20%。甲、乙、丙三方均以货币出资。

    3.组织架构

    标的公司设股东会，由全体股东组成；设董事会，董事会由 3 名董事组成，

设董事长 1 人；不设监事会，设监事 1 名；设总经理 1 名，由董事会决定聘任或

解聘。

    4.违约条款

    任何一方不履行或不完全履行本协议书约定条款，即构成违约，违约方须对

守约方因其违约产生或遭受的任何和所有损失承担赔偿责任，并应按期给守约方

造成的实际损失进行赔偿。

    5.协议的生效

    协议经甲、乙、丙三方法定代表人（或其授权代表）签字加盖公章，并经各

方有权决策机构审议通过后生效。

       五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

    1.对外投资目的

       本次投资设立合家悦公司负责公司菜市场业务运营管理，有助于建立清晰完

善的法人治理结构，加强市场化和品牌化运作，形成标准化可持续运营发展体系，

有利于进一步抢抓合肥市菜市场提档升级政策机遇，推动公司菜市场业务做大做

优。


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    2.存在的风险

    本次对外投资经过公司充分论证和分析，依循公司战略做出决策，但在未来

经营过程中仍可能面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险和

食品安全等方面的风险，公司将通过有效措施加强管控，依托前期积累的管理经

验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，努力规避各项经营风险，稳步推动

合家悦公司的经营发展。

    3.对公司的影响

    本次投资是推进公司产业结构升级，提升农产品流通渠道控制力的重要实践，

有利于促进公司农产品流通主业产业链延伸发展,有助于更好支撑公司连锁规模

扩张，实现多产业融合发展，对强化公司综合竞争优势具有积极促进作用，同时

可进一步巩固和扩大公司在合肥大本营市场的领先地位，对做大做强公司主业，

推动公司“十四五”战略规划的快速落地，推进公司转型升级和高质量发展具有

重要意义。本次投资不会对公司 2021 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

    六、备查文件

    1.公司第九届董事会第一次临时会议决议；

    2.交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 6 月 11 日




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