证券代码：000417               证券简称：合肥百货           公告编号：2021-53



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开的情况

    1.现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）14：30

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 10 月

18 日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交

易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 10 月 18 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

    2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20

层会议室。

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长刘浩先生

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 297,564,984

                                      1
股，占上市公司总股份的 38.1550％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份

297,144,884 股，占上市公司总股份的 38.1012％。通过网络投票的股东 12 人，代

表股份 420,100 股，占上市公司总股份的 0.0539％。

    中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份

1,174,517 股，占上市公司总股份的 0.1506％。其中：通过现场投票的股东 1 人，

代表股份 754,417 股，占上市公司总股份的 0.0967％。通过网络投票的股东 12 人，

代表股份 420,100 股，占上市公司总股份的 0.0539％。

    （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员

及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议，部分董事及高管因公务原因未

能出席或列席股东大会。

    二、提案审议和表决情况

   （一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

   （二）本次会议审议形成以下决议：

    1.关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

    总表决情况：同意 297,496,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；

反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 1,106,317 股，占出席会议中小股东所持股份的

94.1934％；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8066％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   2.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

    总表决情况：同意 296,742,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7235％；

反对 822,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2765％；弃权 100 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 351,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

29.9527％；反对 822,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0387％；弃权 100

                                      2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   3.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

    总表决情况：同意 296,742,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7235％；

反对 822,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2765％；弃权 100 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 351,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

29.9527％；反对 822,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0387％；弃权 100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    总表决情况：同意 296,742,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7235％；

反对 822,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2765％；弃权 100 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 351,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

29.9527％；反对 822,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0387％；弃权 100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2.律师姓名：陈磊、龙御天

    3.结论性意见：

    天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

    四、备查文件

    1.2021 年第一次临时股东大会决议；



                                     3
2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。



以上决议，特此公告。



                               合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                        2021 年 10 月 18 日




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