证券代码：000417             证券简称：合肥百货             公告编号：2021—54



                    合肥百货大楼集团股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事

会第四次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以邮件或书面形式发出，会议于 2021 年 10 月

22 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    具体内容详见 2021 年 10 月 23 日披露在巨潮资讯网的公司《2021 年第三季度报

告》。

    2、审议通过《关于清算注销全资子公司的议案》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    由于当地政府调整项目所在地区定位，项目的基础实施条件和面临的市场环境、

政策环境已发生较大变化，难以实现合作预期，为有效控制投资风险，优化市场布局

和资源配置，拟对公司全资子公司池州百大农产品物流园有限责任公司（以下简称

“池州百大”）进行清算注销。池州百大尚未开展具体经营业务，本次清算注销不会

影响公司的业务发展和盈利能力。


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   具体内容详见 2021 年 10 月 23 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》、巨潮资讯网的《关于清算注销全资子公司的公告》。

   三、备查文件

   1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。



   以上决议，特此公告。



                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 10 月 23 日




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