证券代码：000417              证券简称：合肥百货        公告编号：2021-58


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
            第九届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届

董事会第二次临时会议通知于 2021 年 11 月 8 日以专人或电子邮件形式送达各位

董事，会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9

人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    铜陵北斗店连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭铜陵北斗店将有

利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，本次关闭门店将不会对公司

2021 年度的整体经营状况造成重大影响。公司将严格遵照相关流程妥善安排财

产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。

    具体内容详见 2021 年 11 月 13 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》、巨潮资讯网的《关于铜陵北斗店关闭停业的公告》。

    三、备查文件



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1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。




以上决议，特此公告。




                                 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                         2021 年 11 月 13 日




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