证券代码：000417             证券简称：合肥百货             公告编号：2022—03



                    合肥百货大楼集团股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事

会第五次会议于 2022 年 3 月 25 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于 2022

年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，

监事会主席吴文祥先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报

告》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    2、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利



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状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害中小股东利益的情形。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《2021 年度财务决算报告》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    4、审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2021 年年度报告的程序符合法律、行

政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《2021 年年度报告全文》

《2021 年年度报告摘要》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    5、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2021 年度内部控制评价报告全面、

真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，

符合相关法律法规和规范性文件要求。

    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报

告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；



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2、深交所要求的其他文件。




以上决议，特此公告。



                                合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                         2022 年 4 月 9 日




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