合肥百货大楼集团股份有限公司
                        2021 年度监事会工作报告


 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

       2021 年，在公司全体股东、董事会以及管理层的大力支持与密切配合下，

 监事会全体成员积极投入工作，本着充分保障公司股东和职工利益的原则，依法

 发挥监督职能，完善自身组织结构，严格履行忠实、勤勉义务，对公司生产经营、

 财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规

 范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。

       一、2021 年度监事会会议情况

       监事会会议是公司三会运作的重要组成部分，也直接反映了公司的治理水

 平。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有

 关规定，共召开 7 次会议，全体监事均亲自出席了各次会议，对提交监事会的全

 部议案进行了认真审议，并形成会议决议。具体情况如下：

序号      会议届次           召开日期                        审议通过的议案
       第八届监事会第
 1                    2021 年 3 月 4 日          《关于公司前期会计差错更正的议案》
       二十一次会议
                                                 1.《2020 年度监事会工作报告》；
                                                 2.《2020 年度利润分配预案》；
                                                 3.《2020 年度报告及年度报告摘要》；
       第八届监事会第                            4.《2020 年度内部控制评价报告》；
 2                      2021 年 4 月 8 日
       二十二次会议                              5.《关于会计政策变更的议案》；
                                                 6.《关于提名第九届监事会监事（不含职
                                                 工监事会）候选人的议案》；
                                                 7.关于修改《公司章程》的议案。
       第八届监事会第
 3                      2021 年 4 月 23 日       《2021 年第一季度报告》
       二十三次会议
       第九届监事会第                            《关于推选公司第九届监事会主席的议
 4                      2021 年 5 月 7 日
       一次会议                                  案》

 5     第九届监事会第 2021 年 8 月 12 日         1.《2021 年半年度报告及其摘要》；

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       二次会议                                  2.《关于使用自有存量资金进行委托理财
                                                 的议案》。
                                                 1.关于增加经营范围暨修改《公司章程》的
       第九届监事会第
6                       2021 年 9 月 29 日       议案；
       三次会议
                                                 2.关于修订《监事会议事规则》的议案。
       第九届监事会第
7                       2021 年 10 月 22 日      《2021 年第三季度报告》
       四次会议

    以上会议的决议公告均刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和

巨潮资讯网。

       二、2021 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

    1.公司规范运作情况

    监事会根据国家法律、法规、公司章程等规定，对公司股东大会、董事会的

召开程序、决议事项、公司董事和高级管理人员执行职务以及公司内部控制制度

等情况进行了监督。监事会认为公司决策程序合法规范；内部控制制度健全完善，

能够有效控制各项经营管理风险；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，执行职务

时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2.检查公司财务情况

    监事会对公司财务制度和财务状况进行了细致检查，认为公司财务制度健

全、财务状况良好，2020 年度财务报告真实、充分地反映了公司财务状况和经

营成果。天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正

的。

    3.报告期内，公司对外投资等事项决策程序规范，交易价格公平，不存在内

幕交易、损害公司以及非关联股东利益的情形。

    4.监事会审阅了《董事会 2020 年度内部控制评价报告》，并发表意见认为公

司内部控制不存在重大缺陷，内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司

内部控制的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件要求。

    5.审核公司定期报告


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    报告期内，监事会对公司 2020 年年度报告、2021 年第一、三季度报告和半

年度报告的内容及审议程序进行了全面审核，认为：

    （1）以上定期报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

所包含的信息客观真实地反映了各报告期的财务状况和经营成果；

    （2）以上定期报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

    （3）参与报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者

利益的行为发生；

    （4）公司监事会及监事保证以上定期报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

    6.公司信息披露管理制度执行情况

    公司构建了规范、全面、细致的信息披露体系，并严格依据有关法律法规及

公司《信息披露管理办法》规定，规范履行各项信息披露义务，做到 2021 年度

信息披露真实、准确、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东和投资者有平

等的机会获取公司信息。

    7.公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

    公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求，以规范内幕信息管理

行为，加强内幕信息保密工作，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

该项制度在公司得到严格贯彻实施，进一步增强了内幕知情人员合规意识，提高

了规范履职能力。报告期，公司未发生公司董事、监事、高级管理人员和其他内

幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股份的情况。

    2021 年，监事会在工作开展过程中，得到了广大股东、董事会以及总经理

室的大力支持、信任与配合。在此，我谨代表公司监事会向大家表示诚挚的谢意。

2022 年，我们深信在全体股东的大力支持下，监事会将拓展工作思路，不断提

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高工作能力，认真履行监督职责，与董事会和全体股东一起，促进公司规范运作

水平稳步提高，保障公司持续健康发展。

    谢谢大家！




                                      合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                               2022 年 4 月 9 日




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