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公司公告

合肥百货:2021年度股东大会决议公告2022-05-14  

                        证券代码:000417             证券简称:合肥百货              公告编号:2022-12



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                     2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

   (一)会议召开的情况

    1.现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)14:30

    网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 13

日上午 9:15-9:25,9:30—11:30、下午 13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易

所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    2.召开地点:合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20

层会议室。

    3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:董事长刘浩先生

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    (二)会议出席情况


                                      1
    股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 300,510,146

股,占上市公司总股份的 38.5327%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份

296,406,967 股,占上市公司总股份的 38.0065%。通过网络投票的股东 18 人,代

表股份 4,103,179 股,占上市公司总股份的 0.5261%。

    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份

4,119,679 股,占上市公司总股份的 0.5282%。其中:通过现场投票的中小股东 1

人,代表股份 16,500 股,占上市公司总股份的 0.0021%。通过网络投票的中小股东

18 人,代表股份 4,103,179 股,占上市公司总股份的 0.5261%。

    (三)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员

及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未

能出席或列席股东大会。

    二、提案审议情况

   (一)本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

   (二)本次会议审议形成以下决议:

    1.《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况:同意 297,088,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8613%;

反对 3,375,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1232%;弃权 46,500 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

    中小股东总表决情况:同意 697,779 股,占出席会议的中小股东所持股份的

16.9377%;反对 3,375,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.9336%;弃

权 46,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

1.1287%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。

    2.《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况:同意 297,088,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8613%;



                                      2
反对 445,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 2,976,500 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.9905%。

    中小股东总表决情况:同意 697,779 股,占出席会议的中小股东所持股份的

16.9377%;反对 445,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.8115%;弃权

2,976,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

72.2508%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。

    3.《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况:同意 297,088,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8613%;

反对 3,375,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1232%;弃权 46,500 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

    中小股东总表决情况:同意 697,779 股,占出席会议的中小股东所持股份的

16.9377%;反对 3,375,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.9336%;弃

权 46,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

1.1287%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。

    4.《2021 年度利润分配预案》

    总表决情况:同意 297,008,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8347%;

反对 3,501,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1652%;弃权 400 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:同意 617,817 股,占出席会议的中小股东所持股份的

14.9967%;反对 3,501,462 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.9936%;弃

权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0097%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。



                                      3
    5.《2021 年年度报告及年度报告摘要》

    总表决情况:同意 297,088,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8613%;

反对 3,375,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1232%;弃权 46,500 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

    中小股东总表决情况:同意 697,779 股,占出席会议的中小股东所持股份的

16.9377%;反对 3,375,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.9336%;弃

权 46,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

1.1287%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。

    6.《关于续聘公司 2022 年度审计机构及支付 2021 年度报酬的议案》

    总表决情况:同意 297,011,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8357%;

反对 3,452,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1488%;弃权 46,500 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

    中小股东总表决情况:同意 620,779 股,占出席会议的中小股东所持股份的

15.0686%;反对 3,452,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.8026%;弃

权 46,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

1.1287%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。

    7.《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》

    总表决情况:同意 297,088,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8613%;

反对 3,375,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1232%;弃权 46,500 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

    中小股东总表决情况:同意 697,779 股,占出席会议的中小股东所持股份的

16.9377%;反对 3,375,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.9336%;弃

权 46,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的



                                     4
1.1287%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

   2.律师姓名:陈磊、张宇驰

   3.结论性意见:

   天禾律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深交所规则和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

    四、备查文件

   1.2021 年度股东大会决议;

   2.法律意见书;

   3.深交所要求的其他文件。



   以上决议,特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                 2022 年 5 月 14 日




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