证券代码：000417              证券简称：合肥百货             公告编号：2022-14


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
            第九届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届

董事会第三次临时会议通知于 2022 年 6 月 13 日以专人或电子邮件形式送达各位

董事，会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 8

人，实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于清算注销全资子公司的议案》。

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    芜湖百大购物中心有限责任公司连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，

为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司拟对其进行清算注销。

    具体内容详见 2022 年 6 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》、巨潮资讯网的《关于清算注销全资子公司的公告》。

    三、备查文件

     1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。



     以上决议，特此公告。

                                          合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                   2022 年 6 月 18 日


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