证券代码：000417            证券简称：合肥百货            公告编号：2022-20



                     合肥百货大楼集团股份有限公司
                   第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事

会第七次会议通知于 2022 年 8 月 1 日以邮件或书面形式发出，会议于 2022 年 8 月 11

日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际表

决董事 8 人，其中董事长刘浩先生、董事方福前先生、李姝女士、陈小蓓女士以通讯

方式参加。经与会董事推举，会议由董事赵伟先生主持，公司监事列席了会议。本次

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    具体内容详见 2022 年 8 月 13 日披露在巨潮资讯网的《公司 2022 年半年度报告及

其摘要》。

    2、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施

细则>的议案》 。

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。




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    根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细

则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大

楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2022年修订）》。

    3、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司投资者关系管理制度>的

议案》 。

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进

行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团

股份有限公司投资者关系管理制度（2022年修订）》。

    4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响

公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过 5 亿元

自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内

容详见 2022 年 8 月 13 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮

资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

    公司独立董事对上述投资事项发表了独立意见，认为本次投资有利于公司拓宽投

资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司

业务正常运行，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币 5 亿元内购买安全性

高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮

资讯网的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

                                      2
2、深交所要求的其他文件。




以上决议，特此公告。



                                合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 8 月 13 日




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