证券代码：000417             证券简称：合肥百货          公告编号：2022-26



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董

事会第八次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以邮件或书面形式发出，会议于 2022 年

10 月 21 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议

案。

    具体内容详见 2022 年 10 月 22 日披露在巨潮资讯网的公司《2022 年第三季度

报告》。

    2、审议通过《关于制定〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》。

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议

案。

    为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层向董事会报告工作程序，根据

《公司法》《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，制定公司《经理层向董

事会报告工作制度》，制度全文详见 2022 年 10 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的

《合肥百货大楼集团股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》。


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三、备查文件

1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



以上决议，特此公告。



                                   合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                            2022 年 10 月 22 日




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