证券代码：000417             证券简称：合肥百货          公告编号：2023—12


                    合肥百货大楼集团股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事

会第九次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议

于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，

实际出席董事 8 人。会议由董事长沈校根先生主持。本次会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    具体内容详见 2023 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网的《2022 年年度报告全文》第

三节 管理层讨论与分析。

    公司第九届董事会全体独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报

告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日

在巨潮资讯网披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。



                                      1
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    4、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    经审议，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年

度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯

网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网

披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    5、审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    具体内容详见 2023 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网的《2022 年年度报告全文》、

《2022 年年度报告摘要》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    6、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网

披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构及支付 2022 年度报酬的议案》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘

                                     2
期一年，到期可以续聘。2023 年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况

协商确定。

    本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所 2022 年度财务

报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 18 万元。具体内容详见同日披露在巨潮

资讯网的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

    独立董事对该项议案发表了事前认可意见与独立意见，内容详见公司同日在巨

潮资讯网披露的相关公告。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    8、审议通过《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2023 年度

拟向建设银行、工商银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过

48 亿元的综合授信，主要包括项目建设贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、

保函、信用证等形式的融资，申请期限均为 2023 年度。同时授权公司（含全资子公

司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授

信额度内签署相关法律文件。

    上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资

金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网

披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    公司子公司因日常经营需要，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限公司发生

关联交易，预计全年发生总额不超过 6000 万元人民币，主要为子公司向关联人销售

商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。本次关

                                     3
联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见。本次日常关联

交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）、《企业

会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关要求，公司对相关原会计政策进

行相应变更。本次会计政策变更不追溯调整可比期间数据，不会对公司 2022 年的财

务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情

况。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网

披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    11、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                   2023 年 4 月 8 日




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