证券代码：000417           证券简称：合肥百货             公告编号：2023—17



                       合肥百货大楼集团股份有限公司
            关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

      1.合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）子

  公司因日常经营需要，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（以下简称

  “跨境电商公司”）发生关联交易，预计 2023 年全年发生总额不超过 6,000 万

  元人民币，主要为向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情

  况在预计金额范围内签署。

      2.2023 年 4 月 6 日，公司召开第九届董、监事会第九次会议，以 8 票同意，

  0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

  本次董事会会议召开前，独立董事对日常关联交易事项进行了事前审核，同意将

  该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。

      3.本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提

  交股东大会审议批准。
     （二）预计日常关联交易类别及金额
                                                                      单位：万元
关联交易                  关联交易     关联交易    2023 年度    截至披露日   上年发
              关联人
  类别                      内容       定价原则    预计金额     已发生金额   生金额
           安徽空港百                以市场价格
向关联人                  向关联
           大启明星跨                为基础、 由
销售产                    人销售                     6000         86.98       520
           境电商有限                双方协商确
品、商品                  商品
           公司                      定
      二、关联人介绍及关联关系
     （一）基本情况

      1．公司名称：安徽空港百大启明星跨境电商有限公司

                                         1
    2．注册资本：4000 万元人民币

    3．统一社会信用代码：91340100MA2MWLJE8R

    4．企业类型：其他有限责任公司

    5. 法定代表人：余綯

    6．注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路以南、桃枝路以东合肥

出口加工区综合业务楼 1001#室
    7．经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、婴幼儿配方乳
粉、其他婴幼儿配方食品销售；五金产品、电子仪器、家用电器、化工产品（不
含化学危险品）、化妆品、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、生
鲜食品、冷冻食品、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品的批发兼零售
（含网上）；报关、报验代理业务；电子商务信息咨询；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从
事互联网文化活动；出版物零售（含网上）；互联网药品信息服务；黄金饰品、
珠宝首饰、二类医疗器械、成人用品、旅行产品、宠物食品和用品、鞋服内衣、
游戏卡、加油充值卡销售;经营增值电信业务；电信业务代理。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8.股权结构如下：

              股东名称                   出资额（万元）     出资比例
深圳市启明星控股集团有限公司                   1600           40%
合肥百货大楼集团股份有限公司                   1400           35%
合肥海恒国际物流有限公司                        600           15%
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司              400           10%

               合计                           4000             100%

    截至 2022 年末，安徽空港百大启明星跨境电商有限公司总资产 4,262.81

万元，净资产 1,947.48 万元；2022 年度实现营业收入 23,458.6 万元，净利润

166.53 万元。截止 2023 年 3 月末，安徽空港百大启明星跨境电商有限公司总资

产 3,705.64 万元，净资产 1,845.22 万元；2023 年第一季度实现营业收入

5,893.91 万元，净利润-102.26 万元（未经审计）。

    关联交易对方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

    （二）与公司的关联关系

                                     2
    跨境电商公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。余綯先生作为

公司高级管理人员，同时担任跨境电商公司董事职务，根据《深圳证券交易所股

票上市规则》第 6.3.3 条有关规定，跨境电商公司属于公司的关联法人，跨境电

商公司与公司子公司间的交易属于关联交易。

    （三）履约能力分析

    公司认为跨境电商公司具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约

定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

    三、关联交易主要内容

    1．关联交易定价政策及定价依据

    公司子公司向关联人销售商品，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的

市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

    2．关联交易协议签署情况

    关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    上述关联交易主要根据公司日常经营需要开展，借助跨境电商公司线上平台

优势，实现彼此资源互补，进一步拓宽公司销售渠道，符合公司发展需要及全体

股东的利益。交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联

交易价格。同时，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独

立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而

对关联方形成依赖。

    五、独立董事事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对日常关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，

并发表独立意见如下：公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业

务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易

对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者

被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场

原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。



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公司董事会审议本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意 2023 年度日常关

联交易额度预计事项。

    六、备查文件

    1、公司第九届董、监事会第九次会议决议；

    2、独立董事事前认可及独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 8 日




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