通程控股:独立董事关于内部控制自我评价报告的意见2010-04-05
长沙通程控股股份有限公司独立董事
关于内部控制自我评价报告的意见
按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的
通知》要求,长沙通程控股股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)
董事会对2009公司的内部控制制度进行了全面深入的检查,对本公司
的内部控制进行评价并出具了自我评价报告。根据有关要求,作为公
司独立董事现对报告发表如下意见:
公司根据中国证监会和深交所的有关规定形成了符合公司实际、
能适应公司未来发展的内部控制制度体系。公司内部控制体系全面、
完善,涵盖公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的
各个环节。公司内部控制体系能够有效保证公司规范运作,健康发展。
我们认为,公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、
重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司
实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行。
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内
部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内
部控制执行效果与效率的检查和监督,并应建立相关工作制度和责任
追究机制。
独立董事(签名)
曹光荣 鲁应时 潘定衢
二O 一O 年三月三十日