证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：２０10－００2

    长沙通程控股股份有限公司

    第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏。

    长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议于二O

    一O 年三月三十一日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董

    事8 人，实到董事7 人，独立董事曹光荣先生因公出差未出席会议。

    公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。会议由公司董事长周兆

    达先生主持。会议审议通过并形成如下决议：

    一、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司2009 年

    度报告；

    二、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司2009 年

    度董事会工作报告；

    三、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司2009 年

    度财务决算报告；

    四、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司2009 年

    度利润分配预案；

    公司2009 年度利润分配预案为：以2009 年末公司总股本为基数，

    向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）。

    五、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过续聘天健会计

    师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币50 万元。

    六、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过修改《公司章

    程》修正案的议案。

    根据公司经营的实际情况及未来发展的需要，公司拟对《公司章

    程》部分条款进行修改，具体如下：

    公司章程原第一章第十三条

    “经依法登记，公司的经营范围为：百货零售业（具体业务由分

    支机构经营）、房地产业、旅游酒店业、投资管理。”

    修改为：

    “经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮料及烟

    草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子

    产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；酒店业的经营

    管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资”。

    （具体经营范围以工商部门核定为准）

    七、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司2009 年

    度《内部控制自我评价报告》。

    八、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司于2010

    年5 月28 日召开2009 年度股东大会。

    以上议案第一项至第六项需提交公司2009 年度股东大会审议。

    长沙通程控股股份有限公司

    董事会

    二O 一O 年三月三十一日