通程控股:监事会关于公司2009年内部控制评价报告的意见2010-04-05
长沙通程控股股份有限公司监事会
关于公司2009 年内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上
市公司2009 年年度报告工作的通知》的有关规定,长沙通程控股股份
有限公司监事会对公司2009 年内部控制自我评价报告发表意见如下:
1、公司根据中国证监会和深交所的有关规定形成了符合公司实际,
能适应公司未来发展的内部控制制度体系。公司内部控制体系全面、
完善,涵盖公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的
各个环节。公司内部控制体系能够有效保证公司规范运作,健康发展。
2、公司法人治理结构完善,符合现代企业制度要求,能够保证公
司规范化和市场化运作。报告期内,公司通过管理体制改革和运行机
制改革,进一步提升了公司的管理效率和经营能力,为实现可持续发
展提供了保证。
3、公司2009 年度能严格遵循《公司法》、《公司章程》及中国
证监会和深交所的有关规定,规范运作。报告期内,公司各项决策及
内部控制的各个环节均能严格按照相关规范性文件执行,不存在违反
《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形。
4、公司2009 年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确,能反
映公司实际治理情况和内部控制情况。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
二O 一O 年三月三十日