证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2010-007

    长沙通程控股股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2010 年5 月28 日

    2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长周兆达先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    股东（代理人）12 人、代表股份164403765 股、占上市公司有表决权总股份46.83％。

    四、提案审议和表决情况

    1、以同意164403765 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出

    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议

    通过公司2009 年度报告。

    2、以同意164403765 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出

    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议

    通过公司2009 年度董事会工作报告。

    3、以同意164403765 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出

    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司2009 年度监事会工作报告。

    4、以同意164403765 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出

    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议

    通过公司2009 年度财务决算报告。

    5、以同意164403765 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出

    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％,审议

    通过公司2009 年度利润分配方案。公司2009 年度利润分配方案为：以2009 年末总股本

    351016310 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）。

    6、以同意164403765 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出

    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议

    通过公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案。

    7、以同意164403765 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出

    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议

    通过修改《公司章程》的议案。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2.律师姓名：邹棒 廖青云

    3.结论性意见：

    公司2009 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规

    则》以及《公司章程》的有关规定；出席2009 股东大会的人员资格、召集人资格合法有

    效；公司2009 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    长沙通程控股股份有限公司

    二O 一O 年五月二十八日