证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2010-010

    长沙通程控股股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ·本次会议无否决或修改议案的情况；

    ·本次会议无新议案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2010 年7 月6 日（星期二）下午13:30

    网络投票时间为：2010 年7 月5 日－7 月6 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年7

    月6 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间

    为2010 年7 月5 日15:00 至2010 年7 月6 日15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：长沙通程国际大酒店五楼国际会议中心

    3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长周兆达先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

    券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

    二、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计46 人，代表股份数1608212742

    股，占公司有表决权股份总数总数的45.82％。其中，现场出席股东大会的股东

    及股东代理人共计8 人，代表股份数160040050 股，占公司有表决权股份总数的

    45.59%；通过网络投票的股东38 人，代表股份数781224 股，占公司有表决权股

    份总数的0.22%。

    会议由公司董事长周兆达先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出

    席本次会议，湖南启元律师事务所吕杰律师对本次股东大会进行现场见证，并出

    具法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：

    1、《关于公司符合配股资格的议案》

    该议案的表决结果为：同意票160415808 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.75%；反对票323130 股，占出席会议有表决权股份总数的0.20%；弃权票

    82336 股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

    2、《关于公司2010 年度配股方案的议案》

    （1）发行股票类型和面值

    该议案的表决结果为：同意票160408708 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票373030 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    39536 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

    （2）发行方式

    该议案的表决结果为：同意票160408708 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票373030 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    39536 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

    （3）配股比例和配售数量

    该议案的表决结果为：同意票160408708 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票373030 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    39536 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

    （4）配股价格及定价原则

    该议案的表决结果为：同意票160408708 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票373030 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票3

    39536 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

    （5）配售对象

    该议案的表决结果为：同意票160408708 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票373030 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    39536 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

    （6）本次配股募集资金的用途

    该议案的表决结果为：同意票160407908 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票373830 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    39536 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

    （7）本次配股决议的有效期限

    该议案的表决结果为：同意票160408708 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票373030 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    39536 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

    （8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    该议案的表决结果为：同意票160408708 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票373030 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    39536 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

    （9）发行时间

    该议案的表决结果为：同意票160408708 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票373030 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    39536 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

    配股方案上述子议案均获得参加表决股东的有效表决权总数的三分之二以上

    同意票，《关于公司2010 年度配股方案的议案》获得通过。

    本次配股方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    3、《关于2010 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

    该议案的表决结果为：同意票160407708 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票371230 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    42336 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

    4、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事4

    宜的议案》

    该议案的表决结果为：同意票160407208 股，占出席会议有表决权股份总数

    的99.74%；反对票371230 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权票

    42836 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：吕杰 丁少波

    3、结论性意见：公司2010 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相

    关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席

    公司2010 年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2010

    年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、长沙通程控股股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的决议

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

    长沙通程控股股份有限公司

    董事会

    二○一○七月六日