证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2010-011

    长沙通程控股股份有限公司

    第四届董事会第十七次会议决议公告

    重要提示：公司董事会保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性和完整性负个别及连带责任。

    长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议于二O

    一0 年七月十四日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事

    8 人，实到董事8 人，会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议

    通过并形成如下决议：

    一、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司2010 年

    半年度报告；

    二、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司2010 年

    中期利润分配预案。

    2010 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于设

    立公司募集资金专用帐户的议案》。

    为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《关

    于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市

    公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件及《长沙通程控股

    股份有限公司募集资金管理制度》，公司拟在商业银行设立募集资金

    专项账户，专用于公司募集资金的存放、使用和管理。商业银行的选定及具体开设账户事宜，由公司相关部门和人员根据董事会的要求确

    定和办理。公司将在募集资金到位后,按中国证券监督管理委员会和

    深圳证券交易所关于募集资金管理相关规定的要求,与保荐人及商业

    银行签订《募集资金三方监管协议》。

    长沙通程控股股份有限公司

    董事会

    二O 一O 年七月十四日