通程控股:监事会关于公司2010年内部控制评价报告的意见2011-04-22
长沙通程控股股份有限公司监事会
关于公司 2010 年内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上
市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关规定,长沙通程控股股份
有限公司监事会对公司 2010 年内部控制自我评价报告发表意见如下:
1、公司根据中国证监会和深交所的有关规定形成了符合公司实
际,能适应公司未来发展的内部控制制度体系。公司内部控制体系全
面、完善,涵盖公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监
督的各个环节。公司建立了内部审计等制度,并由法律审计部定期或
不定期对重要环节的经营情况进行审核,提出书面审计报告,对存在
的问题提出处理意见并监督整改。公司内部控制的监督和评价制度完
整、合理、有效。报告期内,公司各项决策及内部控制的各个环节均
能严格按照相关规范性文件执行,不存在违反《上市公司治理准则》
和《上市公司内部控制指引》的情形。
2、报告期内,公司通过组织公司董事、监事、高级管理人员的内
控制度的学习和培训,组织公司控股子公司全面开展内控体系建设的
自查和整改,同时通过进一步深化管理转型,不断完善公司管理体系,
提升专业执行能力,促进了公司更加健康、规范、持续的发展。
3、公司 2010 年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确,能
反映公司实际治理情况和内部控制情况。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
二 O 一一年四月二十日