证券代码：000419        证券简称：通程控股       公告编号：２０11－０10


                       长沙通程控股股份有限公司

                     第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




     长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议于二 O

一一年四月二十一日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董

事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。

会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如下决议：

   一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2010 年

度报告；

   二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2010 年

度董事会工作报告；

   三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2010 年

度财务决算报告；

   四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2010 年

度利润分配预案；
     公司 2010 年度利润分配预案为：2010 年度公司拟不进行利润分
配，也不进行公积金转增股本。
   五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过续聘天健会计
师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，其年度费用为不
超过人民币 50 万元。
   六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过修改《公司章
程》修正案的议案。

    公司 2010 年度配股实施完成后，公司注册资本发生变化，公司

拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：

    1、原《公司章程》第一章第六条修改为“公司注册资本为人民

币 452,985,546 元”。

    2、原《公司章程》第三章第十九条修改为“公司股份总数为

452,985,546 股，公司的股本结构为：普通股 452,985,546 股，其他

种类股 0 股。”
   七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过整体吸收合并
全资子公司长沙通程商业广场发展有限公司的议案。
   八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2010 年
度《内部控制自我评价报告》。
   九、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司以自有资
金 200.07 万元收购控股子公司长沙通程置业广场发展有限公司持有
的通程酒店管理有限公司 60%的股权的议案。
   十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司于 2011
年 6 月 10 日召开 2010 年度股东大会。

   以上议案第一项至第七项需提交公司 2010 年度股东大会审议。



                                        长沙通程控股股份有限公司

                                                董事会

                                         二 O 一一年四月二十一日