通程控股:第四届监事会第十三次会议决议公告2011-04-22
证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2010-011
长沙通程控股股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第八次会议于二 O 一
一年四月二十一日在公司七楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到
监事 5 人,会议由监事会主席彭小兰女士主持。会议审议通过并形成
如下决议:
一、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过公司 2010 年
年度报告;
公司 2010 年年度报告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审
计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。
二、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过公司 2010 年
度监事会工作报告;
三、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过公司 2010 年
度财务决算报告;
四、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过公司 2010 年
度利润分配预案;
五、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过公司 2010 年
度《内部控制自我评价报告》。
公司 2010 年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确,能反映
公司实际治理情况和内部控制情况。
以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审
议通过。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
二 O 一一年四月二十一日