证券代码：000419            证券简称：通程控股            公告编号：2011-017



                         长沙通程控股股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于二 O

一一年五月十日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事 8

人，实到董事 8 人。公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。会

议由公司董事长周兆达先生主持。会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票

弃权审议通过公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金事项。

    因经营需要及市场竞争等因素公司已对部分项目在本次募集资

金到位前进行先期投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的实际金额为21,272.71万元，其中提质改造和新开门店为5172.71

万元，偿还银行贷款16100.00万元。公司本次使用募集资金置换预先

投入募投项目的自筹资金符合有关法律法规及公司《募集资金存储使

用管理制度》的规定。（具体情况详见公司同日在《证券时报》和巨

潮网刊载的《长沙通程控股股份有限公司用募集资金置换先期投入公

告》）


                                                 长沙通程控股股份有限公司

                                                         董事会
2011 年 月   日