证券简称：通程控股   证券代码：000419   公告编号：2011-023




                          长沙通程控股股份有限公司

                     第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




     长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于二 O

一一年八月十四日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事

8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议

通过并形成如下决议：

     一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2011 年

半年度报告；

     二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2011 年

半年度利润分配预案。
     2011 年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《内幕信

息知情人登记制度》。

     四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《外部信

息使用人管理制度》。

     五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《接待特

定对象调研采访工作管理制度》。

     六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《内幕
交易防控工作业绩考核评价办法》。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                            董事会

                                      二○一一年八月十四日