民生证券有限责任公司

               关于长沙通程控股股份有限公司

      变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见



    民生证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为长沙通程控

股股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度配股的保荐机构，根据

《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对

公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了尽职核查，

核查情况如下：


    一、配股募集资金投资项目概述

    公司 2010 年度配股募集资金投资新开和提质改造门店项目中包

括在湖南省内新开 18 家电器连锁门店（其中长沙 2 家，二、三级城

市 16 家）和 2 家百货门店（长沙和株洲）。

    二、部分募集资金投资项目实施地点变更的具体情况

  门店类型       地区            变更前               变更后


  百货门店       湖南       通程商业广场株洲店   通程商业广场怀化店


                 湖南         南县南洲路店       益阳市大海棠旗舰店


电器连锁门店     湖南        永州芝山路旗舰店     永州东安龙泊湾店


                 湖南         衡东衡岳路店       衡阳祁东县正中路店
               湖南       怀化迎丰路旗舰店         怀化溆浦卢峰店


               湖南       株洲建设路旗舰店        株洲攸县城关镇店


               湖南        华容县北正街店          华容县工农桥店


               湖南   长沙万家丽路大东门旗舰店   长沙万家丽路月半湾店


     三、部分募集资金投资项目实施地点变更的原因及影响

     公司为优化业务合理布局，推进业务发展，提高募集资金的使用

效率，拟变更部分募集资金投资项目实施地点。

     公司部分募集资金投资项目实施地点的变更，不涉及项目实施主

体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投

向的情形，有利于公司优化业务合理布局，有利于推进公司业务发展，

有利于募集资金投资项目的顺利推进，有利于提高募集资金的使用效

率，符合公司发展战略需要及全体股东的利益。

     四、保荐机构关于变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意

见

     公司变更部分募集资金投资项目实施地点，不涉及项目实施主

体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投

向的情形，有利于募集资金投资项目的顺利推进，是为了提高募集资

金的使用效率，符合公司发展战略需要及全体股东的利益，该事项已

经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司变

更部分募集资金投资项目实施地点。
（此页无正文，为《民生证券有限责任公司关于长沙通程控股股份有

限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签署页）




保荐代表人：＿＿＿＿＿＿＿        ＿＿＿＿＿＿＿

                王旭                  张志国




                                       民生证券有限责任公司

                                         2011 年 12 月 28 日