证券简称：通程控股       证券代码：000419            公告编号：2011-027




                       长沙通程控股股份有限公司

               第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏




       一、董事会会议召开情况

        长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知

于 2011 年 12 月 23 日以传真方式向全体董事送达。此次会议于 2011

年 12 月 28 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。

本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司董事均全部亲自出席。

本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召

开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、

法规和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

     审议《公司 2010 年度配股募集资金投入项目实施地点变更的议

案》

     表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

     公司2010年度配股募集资金投入项目包括新开18家电器连锁门

店和两家百货购物中心。为优化业务合理布局，推进公司业务发展，

提高募集资金的使用效率，公司董事会同意对该募集资金投入项目的
部分实施地点进行变更。具体详见《证券时报》同日刊载之《关于2010

年度配股募集资金投入新开门店项目实施地点变更的公告 》。公司

保荐机构民生证券有限责任公司就公司部分募集资金投资项目实施

地点变更发表了审核意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。



   三、备查文件

   1、第四届董事会第二十八次会议决议

   2、民生证券有限责任公司《关于长沙通程控股股份有限公司

变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》



    特此公告。

                                   长沙通程控股股份有限公司

                                            董事会

                                       二O一一年十二月三十日