长沙通程控股股份有限公司独立董事意见


    长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于

2012 年 1 月 12 日召开，会议审议通过了关于同意唐建成先生因工作

变动原因申请辞去财务总监职务，同时聘任李晞女士为公司财务总

监，聘任唐建成先生为公司总经济师的议案。根据《公司章程》、《公

司独立董事制度》等有关规定，作为长沙通程控股股份有限公司之独

立董事对上述事项发表如下独立意见：

    1、同意唐建成先生因工作变动原因申请辞去财务总监职务。

    2、经查阅唐建成先生和李晞女士个人履历，其任职条件和资格

符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名

和聘任程序符合有关规定。同意公司聘任唐建成先生为公司总经济

师，聘用李晞女士为公司财务总监。

    3、上述人员的变动系公司推动管理转型的需要，不会对公司生

产、经营、管理活动产生任何影响。



                                     独立董事（签名）：

                                        曹光荣

                                        鲁应时

                                        潘定衢

                                二 O 一二年一月十二日