证券简称：通程控股       证券代码：000419            公告编号：2012-001




                       长沙通程控股股份有限公司

               第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏




     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知

于 2012 年 1 月 4 日以传真方式向全体董事送达。此次会议于 2012 年

1 月 12 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司董事均全部亲自出席。本

次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开

程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法

规和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

     审议《公司高级管理人员变动的议案》

     1、唐建成先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务；

     表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

     2、聘任唐建成先生为公司总经济师，任期三年；

     表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

     3、聘任李晞女士为公司财务总监，任期三年；
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

    唐建成先生和李晞女士简历附后。



  三、独立董事意见

   公司独立董事曹光荣先生、潘定衢先生、鲁应时先生对公司高管

变动事项发表如下独立意见：

    1、同意唐建成先生因工作变动原因申请辞去财务总监职务。

    2、经查阅唐建成先生和李晞女士个人履历，其任职条件和资格

符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名

和聘任程序符合有关规定。同意公司聘任唐建成先生为公司总经济

师，聘用李晞女士为公司财务总监。

    3、上述人员的变动系公司推动管理转型，进一步完善公司管理

体系实际之需要，其人员变动不会对公司正常经营、管理活动产生任

何影响。



   四、备查文件

   1、第四届董事会第二十九次会议决议

   2、独立董事意见书

    特此公告。

                                   长沙通程控股股份有限公司

                                            董事会

                                       二O一二年一月五日
附件：

   唐建成先生简历：

   男，43岁，在职研究生，中共党员。历任长沙通程控股股份有限

公司业务管理部经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审

计部经理、财务总监。其未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批

评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股份。



   李晞女士简历：

   女，42岁，大学文化，中共党员。高级会计师，高级国际财务管

理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经

理、财务部经理。其未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及

证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股份。