证券简称：通程控股       证券代码：000419            公告编号：2012-003




                       长沙通程控股股份有限公司

               第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏




     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于

2012 年 3 月 23 日以传真方式和通讯方式向全体董事送达。此次会议

于 2012 年 3 月 28 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式

进行。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司董事均全部亲自

出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召

集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关

法律、法规和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

     1、审议《长沙通程控股股份有限公司内部控制规范实施方案》；

     表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

     2、审议于2012年4月16日召开公司2012年度第一次临时股东大

会，此次股东大会将对公司转让全资子公司长沙通程金洲投资有限公

司100%股权事宜进行审议。

     公司转让长沙通程金洲投资有限公司100%股权事宜详见同日刊
载在《证券时报》及巨潮资讯网之《长沙通程控股股份有限公司董事

会关于转让子公司股权的补充公告》

    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。



   三、备查文件

   1、第四届董事会第三十次会议决议



    特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                            董事会

                                     二O一二年三月二十八日