证券代码：000419        证券简称：通程控股       公告编号：2012-004




                       长沙通程控股股份有限公司

        关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012

年3月28日召开，会议决定召开公司2012年度第一次临时股东大会，

现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:00；

  3、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；

  4、会议方式：现场记名投票方式。

  二、会议审议事项

     审议公司转让全资子公司长沙通程金洲投资有限公司 100%的股

权的事项。

  三、出席会议人员

   1、截止2012年4月6日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托

的代理人；

   2、公司董事、监事及高级管理人员。
   四、登记办法

    1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表

授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持

本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份

证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地

股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2012年4月9日—4月13日（每天上午8：30—11：

30，下午14:00—5:30）。

    3、登记地点：本公司证券事务部

    五、其他事项

    1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

    2、联系电话：0731-85534994           传 真：0731-85535588

       地 址：长沙市劳动西路589号       邮政编码：410007

    3、联系人：杨格艺     文启明



                                    长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                     二O一二年三月二十八日
附件:

                             授权委托书

兹全权委托         先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控

股股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)：                     委托人身份证号码：

委托人股东账户：                   委托人持股数量：

受托人(签名)：                     受托人身份证号码：



委托日期：2012年   月   日